Hallituksen kokous 11.07.2006
Aika ja paikka
Kokous pidettiin hallituksen Jabber-huoneessa 11. heinäkuuta 2006 klo 17:00.
Läsnä
- Antti Kaihola (hallituksen puheenjohtaja)
- Tero Kuusela (hallituksen jäsen)
- Fabian Fagerholm (hallituksen jäsen, sihteeri)
- Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:12.
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
4.2.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirja puuttuu. 21.1.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei hyväksytty eriävien tulkintojen takia. Hyväksyttiin 8.4.2006 ja 22.4.2006 pidettyjen kokousten pöytäkirjat.
- Ilmoitusasiat
Linux 15v: COSS ilmoitti, että tilaisuus tullee olemaan pienimuotoinen. Valmistelut alkavat heinäkuun alussa.
AOP 2006 pidettiin 20.5. (http://aop.turuxi.org/2006).
- Taloustilanne
L-A tilin saldo: 121,27+
Tilitapahtumat:
- Jäsenmaksu 25.4. (10 + 10) +20
- Jäsenmaksu 11.4. +10
- Jäsenmaksu 11.4. +10
- Jäsekokouksen palkinnot -80,84
- Jäsenkokouksen materiaalit kopiointi -6,50
- Jäsenkokouksen tarjoilu -14,16
- AOP-tilavuokra -50
- AOP-esitepaino -39
- AOP-julistepaino -42,10
- Vakuutusmaksuja -119.46
- Postilokero -44,99
DebConf5-tilin saldo: 1353,72+
Tilitapahtumat:
- Sponsoripaketin postituskulut -13,40
- Sponsoripaketin kopiointikulut -44,85
- Sponsoripaketin postituskulut -301,80
- Turun talouskeskus -500
- Turun talouskeskus -170
- Movial +800
- Tilannekatsaus
- Palvelimen ylläpito
- Asia siirretään syksyyn jolloin yhdistyksen jatkotilanne on selvempi.
- DebConf5-paketit ja -ylijäämä
- DebConf5-ylijäämätavarat on siirretty Ambitone Oy:n toimistoon.
- Jäsenhakemusten käsittely
Leena Romppainen hyväksyttiin uudeksi jäseneksi. Päätettiin kuitenkin että selvitetään yhdistyksen tilanne kuten muille jäsenille ja annetaan tilaisuus harkita hakemusta näiden tietojen valossa.
- Kontaktit jäseniin
Yhteys on saatu 14 jäseneen, eli noin puolet yhdistyksen jäsenistä on saanut hallituksen viestin.
Yhteydenottojen perusteella hallitus arvioi:
- Jäsenistön keskuudessa on selkeää halua jatkaa toimintaa.
- Valtaosalle yhdistyksen huono tilanne ei ole näkynyt, jotkut ovat jopa pitäneet yhdistystä hyvinkin aktiivisena.
- Näkemykset yhdistyksen tarkoituksesta puolestaan ovat vaihtelevia. Myös konkreettisen toiminnan malleista on erilaisia ajatuksia.
- Sopivin paikka ja ajankohta on vielä avoinna.
- Vuosikokouksen järjestäminen
Hallitus suunnitteli kokouksen alustavia linjauksia. Etenkin mietittiin, kuinka jäseniä tulisi aktivoida kokouksen aikana. Esille tuotiin mm. TuplaTiimi-menetelmä (http://www.innotiimi.fi/?5;2;4900;3500.4900.html).
- Muut asiat
Todettiin, ettei hallitus ollut valinnut varapuheenjohtajaa. Asetettiin ehdolle Fabian Fagerholm ja Tero Kuusela. Valittiin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti Tero Kuusela.
Todettiin, että Porixi-työryhmän toiminta on lähtenyt käyntiin keväällä. Työryhmä pitää kesätauon ja jatkaa taas syksyllä.
Seuraava kokous pidetään Jabber/puhelinkokouksena 26.7. klo 17.
- Tehtävien jako
- Antti, 12.7.: Jaa jäljellä olevat jäsenpuhelut hallituksen kesken.
- Antti, 13.7.: Lähetä jäsenmaksutietoja niitä pyytäneille.
- Antti, 25.7.: Analysoi jäsenpuheluiden perusteella sopiva paikka ja aika.
- Fabian, 13.7.: Ota yhteyttä Denis Kirjanoviin koskien jäsenyyshakemusta.
- Tero, 10.8.: Suunnittele jäsenkokouksen ohjelmaa.
- Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20:00.