Hallituksen kokous 12.11.2007
Aika ja paikka
Kokous pidettiin irc-kokouksena oftc-verkossa kanavalla #l-a 12.11.2007 kello 18:06 alkaen.
Läsnä
- Petri Salmela (hallituksen puheenjohtaja) kokouksen pj.
- Tapio Lehtonen (hallituksen jäsen) sihteeri
- Sami Vento (hallituksen jäsen, saapui 18:20)
- Tero Kuusela (saapui 18.37)
- Antti H. (saapui 19:42)
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:06.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksessa oli läsnä kaksi kolmesta hallituksen jäsenestä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Posti
Postilokeroon on tullut vain mainoksia ja Porista allekirjoitettu jäsenkokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja on lähetetty pöytäkirjantarkastajille.
Jäsenmaksuista
Jäsenmaksuja tullut tilille neljä kappaletta.
Debian-yhteisön rahat
Yhdistyksellä on rahaa joka kuuluu Suomen Debian-yhteisölle. Rahojen siirtäminen Debiaaneille on ongelmallista, kun ei ole Suomessa juridista henkilöä joka edustaisi Debian-yhteisöä ja jonka haltuun rahat voisi siirtää. Jatketaan varojen säilyttämistä L-A:n pankkitilillä.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan esittäminen ja tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen, 21.10.2007, pöytäkirja.
Wikin kehittämistä
Webbisivuille eli Wikiin voisi tehdä “Puheenjohtajan palstan” sekä kullekin työryhmälle “Työryhmän vastaavan palstan”. Yhdistys/Työryhmä voisi näin blogi-tyyppisesti tiedottaa tekemisistään. Mahdollisesti Admin-tiimillekin palsta?
Sääntömuutos
Yhdistys on vuosikokouksessaan hyväksynyt uudet säännöt. Ne eivät ole vielä voimassa koska ovat jääneet toimittamatta PRH:lle. Sääntömuutos ja nimenkirjoittajan muutos maksaa yhteensä 60 euroa. Muutokset voi hoitaa netissä tai maistraatissa, kaikilla paikkakunnilla joilla sellainen on. Keskusteltiin mitä pitää ottaa mukaan maistraattiin.
Tilinkäyttöoikeudesta
Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus puheenjohtajalle (Petri Salmela) ja rahastonhoitajalle (Sami Vento) ja poistaa tilinkäyttöoikeus muilta (vanha pj Tapio Lehtonen).
Pöytäkirjan tarkastus
Päätettiin, että Petri Salmela, Sami Vento ja Tero Kuusela tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan.
Uusia työryhmiä
Uudessakaupungissa harkitsevat käyttäjäkerhon perustamista. Keskiviikkona on kokous jossa ainakin keskustelevat, mahdollisesti se on perustava kokous. Päätettiin hyväksyä kerho L-A:n työryhmäksi jos haluavat ja jos kerho täyttää ehdot.
Työryhmien hoivaajahenkilö oli keskusteltavana. Jos työryhmiä tulee enemmän, voisi olla tarpeen yhteyshenkilö jonka kanssa työryhmien vastaavat kommunikoivat. Tehtävän hoitoon pitäisi löytää joku jäsenistä, ei liene hyvä jos hallitus tekee tämänkin. Yritetään rekrytoida hoivaajahenkilöä eli työryhmätukea ensin yhdistyksen postituslistan kautta.
Admin-tiimin asioita
Nettiosoite l-a.fi on väärin, osoittaa vielä vanhaan palvelimeen. www.l-a.fi on jo oikein.
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 25.11.2007 kello 18-19.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:42.